La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que controla el lavado de dinero, dispuso que verificará la información patrimonial de los dueños de los vehículos automotores con un valor superior a los 5,7 millones de pesos.
Así lo indicó en la Resolución 51/2022 publicada en el Boletín Oficial de este miércoles. La normativa alcanza a quienes realicen operaciones sobre automotores por un monto anual que alcance o supere la suma $ 5.738.075. El documento aclara que el monto establecido para definir el perfil del cliente será actualizado de manera automática, en los meses de enero y julio de cada año en base al porcentaje de incremento del Índice de Precios del Sector Automotor acumulado en los últimos 6 meses, a partir del día siguiente hábil de la fecha de publicación en la página web de ACARA.
En cambio, los Sujetos Obligados quedarán exceptuados de definir el perfil del cliente cuando las operaciones se realicen mediante transferencias bancarias o cheques personales, siempre que los fondos provengan de una cuenta de la cual el cliente fuera titular o cotitular, y/o cuando éstos tengan origen en créditos prendarios o personales otorgados por entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias.
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